案件过程

新客户询盘，帮忙拿下大单子

2023年，厦门公司在某平台，接到一位澳大利亚客户的询盘。

对方对产品非常了解，表现的相当专业，也提供了自己名下公司的资料。

在聊到具体的订单量时，对方声称在当地有某大型企业的关系，可以帮助厦门公司促成一笔金额达500万美元的采购订单，但要求得到订单金额1%的佣金。

厦门公司认为这是国外很多掮客的惯用手段，通过该笔交易，公司可获取相当丰厚的利润，便选择相信该客户，达成了合作意向。

不断付费，是否放弃大单？

此后，澳大利亚客户要求厦门公司填写一份详细的供应商投标材料，并发送至其要求的大企业邮箱里。

厦门公司发送投标文件后，很快得到了中标的回复。

可是，厦门公司并未高兴多久，因为澳大利亚客户提出，按照该大企业的规定，厦门公司需委托对方要求的律师作为合同签字代表，并代理厦门公司完成与该大企业的其他相关手续，需要先给澳大利亚客户预付一定比例的佣金。

被大额订单冲昏头脑的厦门公司虽有质疑，但为了合作能顺利进行，还是支付了这部分费用及佣金。

支付完这些费用后，澳大利亚客户开始要求厦门公司提前备货，付款方式为OA7天。

又要求厦门公司出具生产排期表、法人护照等，并要求全部办理公证，当然，这些费用依然是厦门公司承担。

处处漏洞，坐实诈骗！

一笔接一笔的费用和高风险的付款方式，让厦门公司坐不住了，但又不舍得轻易放弃这笔大单，多方考量之下，厦门公司委托催全球 涉外法律服务 调取一份该澳大利亚客户名下公司的企业信用报告。

结果显示，所调查的公司成立仅不到半年，注册资本仅为1澳元，注册地址位于住宅区，再结合其他信息，对方有诈骗风险。

面对大单诱惑，厦门公司依旧不死心，又继续委托催全球 涉外法律服务 当地渠道进行调查，结果发现该澳大利亚客户所说的大企业根本无此招标项目，也不认识此招标人，且公司所有招标项目都无需任何费用，至此，已可确定该澳大利亚客户为蓄意诈骗！

当厦门公司向该澳大利亚客户核实情况时，对方直接失联！

厦门公司立刻报警、及时止损，好在没有造成更大的损失。

案件总结

此次案件中，骗子就是利用国内企业对大额订单的向往，打着“与大型企业有关系”的名义，诈骗各种费用佣金甚至货品，谋取不法利益，此类案件在外贸出口交易中层出不穷。

作为出口商，我们一定要在交易前夕对对方的进行详细的信用背调，在此案件中，出口商要如何从公司的注册信息中，发现隐藏的风险呢？

1.企业名称

企业名称是最重要也最容易被我们忽略，企业名称能够帮助我们确认正确的交易主体。交易主体决定着日后产生风险时我们应该向谁索赔。

企业的贸易名可能有很多，有的会在注册时登记在注册信息中，有的则没有登记，因此要注意企业本身的法定注册的名称。本次案件中的澳大利亚买家使用的就是贸易名，在真正发生问题后风险极大。所以在交易时，出口商最好索取对方的注册证书或其他相关证明材料。在合同、协议、订单等正式材料中，要求买家使用法定的企业名称。

2.注册资本

注册资本可以反映企业的实力，但不同国家也有不同规定，像本次案件中的澳大利亚买家，其注册资本就仅有1澳元。在澳大利亚、新加坡、英国等国家，对企业注册资本的要求没有严格限制，经常会出现企业注册资本仅有1新加坡元，2澳元，2英镑等情况，需要出口商们结合其他实际情况综合判断。

3.注册地址

注册地址能侧面反映公司的实力，案件中的澳大利亚公司，注册地址位于住宅区，一般情况下，注册在正规写字楼的公司相对注册地为住宅的公司更可靠。需要注意的是美国等国家企业注册需要注册代理，企业的注册地址一般为其注册代理的地址，实际经营地址有可能会与注册地址不同。

4.企业成立时间

通过成立时间，可以看出一家企业的行业经验，与企业生产经营的稳定程度。案件中的澳大利亚公司成立仅2个月，一般而言，成立时间长的公司，实际的经营和行业经验会更丰富，企业相对更稳定。而一家新成立的公司，则会面临着很多经营上的变数，很多不良公司还会通过注册新公司来规避老公司所欠下的债务。

究其根本，要想防止外贸不被诈骗，我们外贸企业要坚持两条基本逻辑：

不涉及到付钱，风险就大概率可控；

觉得天上掉馅饼的时候，要评估一下掉下来的是馅饼，还是陷阱。