截止2024年2月，俄罗斯被制裁银行全名单及贸易企业对策

截止2024年2月，俄罗斯被制裁银行全名单及贸易企业对策

共215家

名单来源：格兰德RMD（全球企业风险预警查询平台）

名单类型：制裁、警示、执法

名单出处：美国制裁名单、加拿大金融机构监管外国银行代表处、澳大利亚制裁名单、加拿大制裁名单、欧盟金融制裁名单、欧盟旅行禁令综合清单、英国制裁名单、联合国安全理事会综合名单、世界银行不合格公司和个人名单、香港证券及期货事务监察委员会、瑞士监管局局非在营名单、瑞士监管局警告名单、格兰德全球信用报告风险名单、查全球非在营企业名单、催全球账款催收名单

完整名单下载链接：

外贸文库_GladCC
https://www.gladcc.com/document/search?keyword=俄罗斯被制裁银行全名单&sort=0&page=1&shareCode=JPWPH

此名单的使用用途：

1、排查历史过往收款记录，付款行是否在名单中

2、请俄罗斯进口企业询问其付款行，是否在制裁名单中

3、对于被制裁银行，也不要接受其通过土耳其、阿联酋、迪拜及香港的付款路径

为何俄罗斯收款突然收紧：

主要源起于2023年12月底，美国总统拜登签署行政令，授权美国对全球支持俄罗斯在乌克兰特别军事行动的金融机构实施所谓“二级制裁”。有报道称，美国此举显著扩大了针对俄罗斯的金融战。

在乌克兰危机升级两周年之际，美国总统拜登2024年2月23日宣布对俄罗斯实施新一轮500多项制裁措施，以加大向莫斯科施压。
同日，欧盟宣布通过了第13轮对俄罗斯制裁。此前一天，英国政府宣布对俄罗斯实施50多项新制裁。

哪些银行可以收俄罗斯款项：

1、稠州银行（已暂停）

2、能收卢布的：哈尔滨、珲春 2家银行及某第三方支付公司

3、国有大行及股份制银行

可以收款，但审核力度加大了，收款行必须进行“增强型风险合规审查”

具体到各银行政策及执行细节均不相同，更多讨论请加入“俄罗斯外贸交流微信群”

货代是否可以收，有风险吗？

可以，但有风险

哪些业务会被重点审查？

8个重点类别的29个项目，可能会触发对外国金融机构的次级制裁。

企业如何自查，提前判断风险或者加速银行审批进程？

银行合规和风控审查并不相同，但通常审查的内容包括：

1、 俄罗斯进口企业的经营范围（要求用英语描述）

2、 俄罗斯进口企业的注册登记证书及关联公司信息（包括但不限于法人股东公司、子公司、高管关联公司等）

3、 进出口贸易真实性核验，报关单、HS品类等

格兰德提供的《俄罗斯企业尽职调查报告_2024版》，有助于收款行的审核。

更多讨论请加入“俄罗斯外贸交流微信群”