24家中国香港实体涉伊朗制裁被增列入SDN清单
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2024-06-26 08:40:54 ·
未知
当地时间6月25日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁涉伊朗的近50个实体和个人，包括24家中国香港实体。
美方此次的制裁理由是这些实体和个人构成了伊朗两个组织使用的庞大“影子银行”网络的多个分支机构，非法进入国际金融体系，并自2020年以来处理了相当于数十亿美元的巨额资金。该伊朗的两个组织主要从事出售伊朗石油和石化产品等商业谋利活动。
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美方指认的伊朗“影子银行”
据美方指控，伊朗控制的影子银行网络是跨司法管辖区的非法金融系统，允许受制裁的伊朗实体进入国际金融体系，并混淆其与外国客户的贸易。如下图所示，MODAFL（伊朗国防部和武装部队后勤部）供应部门利用伊朗的交易所管理在香港或阿拉伯联合酋长国（阿联酋）等宽松司法管辖区注册的众多担保公司，以洗钱通过外国商业活动产生的收入，包括由美国指定的MODAFL附属机构Sahara Thunder进行的石油销售，变成干净的外币。在MODAFL和交易所经理的指示下，这些掩护公司使用洗钱的外币在国际市场上采购武器部件和其他物资。
下载：美国对华BIS实体清单（共835家）（2018.8.1-2024.5.9）
此次增列入SDN清单的24个中国香港实体
（本文来自微信公众号“合规观澜”，已授权转载，欢迎关注）
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